ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Y ANÁLISIS

Área: Compliance
Sede: Santa Cruz

Objetivo del cargo

  • Brindar apoyo y asistencia requerida por la Gerencia de Compliance y la Jefatura de la Unidad de Cumplimiento y Análisis, en lo relacionado a las tareas inherentes a dicha Unidad.Revisar y analizar semanalmente el reporte de formularios PCC-01 generados a través del Módulo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en el SIFICON.
  • Realizar monitoreo diario de las operaciones generadas en el sistema Informático existente para tales efectos, analizando cada operación dando la conclusión de: Normal o Inusual derivando a los niveles que correspondan para su revisión y validación.
  • Apoyar a la Jefatura de Cumplimiento y Análisis en el monitoreo de movimientos de clientes y clientes eventuales observados con operaciones inusuales o sospechosas, y en el seguimiento de las mismas en coordinación con el Área, Unidad, Sector, Sucursal, Agencia o Punto de Atención Financiera que corresponda.

Requisitos

  • Título en Provisión Nacional, o Técnico Superior en Ciencias Administrativas, Económicas, Financieras, Tecnológicas u otras ramas afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en Entidades Financieras.
  • Manejo de aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word) Nivel Intermedio.
  • Ley Nº393 de Servicios Financieros.
  • Normativa: ASFI, UIF.
  • Conocimientos acreditados en temas de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP.

Competencia Requeridas

  • Afán de superación personal
  • Orientación al cliente interno y externo
  • Iniciativa
  • Trabajo en equipo
  • Comunicación eficaz
  • Disciplina personal y productividad
  • Orientación a los resultados con calidad

¿Qué ofrecemos?

  • Estabilidad laboral y ambiente que prioriza la calidad de vida y fomenta el desarrollo.
  • Formación Continua en nuestro Centro Interno de Formación Integral.