ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN

Área: Compliance
Sede: Santa Cruz

Objetivo del cargo

  • Brindar apoyo y asistencia requerida por la Gerencia de Compliance y la Jefatura de Cumplimiento y Prevención, en lo relacionado a las tareas inherentes a dicha Unidad.Apoyar a la Jefatura de Cumplimiento y Prevención en la atención a los requerimientos de la Unidad de Investigaciones Financieras, debiendo para tal efecto, solicitar y gestionar, cuando corresponda, la obtención de toda información y/o documentación requerida.
  • Analizar solicitudes de autorización de alta de operaciones relacionadas a clientes detectados en las Listas Confidenciales, a través del Módulo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SIFICON), y autorizar o negar las mismas en coordinación con la Jefatura de Cumplimiento y Prevención, cuando corresponda.
  • Administrar el archivo de los documentos relacionados con tareas de gestión del Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes, velando por la custodia y confidencialidad de la documentación que se encuentre bajo su responsabilidad.
  • Revisar y proponer nuevas funcionalidades, que permita a la herramienta mitigar los riesgos y  cumplir con los requisitos de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
  • Revisar y actualizar de manera periódica las listas confidenciales (OFAC, GAFI, ONU, etc.) a través del Módulo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en el SIFICON.
  • Revisar diariamente las noticias nacionales e internacionales con el objetivo de detectar aquellas vinculadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo, Delitos Precedentes y otros, y aquellas de utilidad para la elaboración de Listas PEPs.
  • Apoyar a la Jefatura de Cumplimiento y Prevención en cumplir el Plan Anual de Capacitación de Riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes

Requisitos

  • Título en Provisión Nacional o Técnico Superior en Ciencias Jurídicas, Administrativas, Económicas, Financieras, Tecnológicas u otras ramas afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en Entidades Financieras.
  • Conocimientos de paquetes informáticos Microsoft (Nivel intermedio)
  • Conocimiento Normativa ASFI, UIF (Deseable)
  • Experiencia mínima de 2 años en Entidades Financieras.
  • Ley Nº393 de Servicios Financieros.
  • Normativa: ASFI, UIF.
  • Conocimientos acreditados en temas de prevención, detección, control y reporte de LGI/FT y/o DP (Deseable),

Competencia Requeridas

  • Afán de superación personal
  • Orientación al cliente interno y externo
  • Iniciativa
  • Trabajo en equipo
  • Comunicación eficaz
  • Disciplina personal y productividad
  • Orientación a los resultados con calidad

¿Qué ofrecemos?

  • Estabilidad laboral y ambiente que prioriza la calidad de vida y fomenta el desarrollo.
  • Formación Continua en nuestro Centro Interno de Formación Integral.